Compliance Screening und KYC Management mit Urba360

Vereinfachen Sie Ihre Compliance- und KYC-Prüfungen

Identifizieren Sie Compliance- und Reputationsrisiken frühzeitig. Greifen Sie auf einer einzigen Plattform auf vertrauenswürdige Daten zu PEPs, Sanktionen, behördlichen Maßnahmen und negativen Medienberichten zu. Treffen Sie entschlossene Entscheidungen, erfüllen Sie Ihre Compliance‑Vorgaben und optimieren Sie Ihre Due‑Diligence‑ und KYC‑Prozesse dank Urba360.

Optimieren Sie Ihre Due‑Diligence‑Prozesse.
Reduzieren Sie den Aufwand bei der Überprüfung neuer Kunden, Lieferanten und Partnern und vereinfachen Sie so ihre Onboarding-Compliance.
Stärken Sie Ihre weltweiten Geschäftsprozesse
Ermöglichen Sie grenzüberschreitende Transaktionen und Partnerschaften mit Sicherheit, gestützt auf zuverlässige globale Risikoanalysen.
Vermeiden Sie Strafen und juristische Folgen
Erfüllen Sie aktuelle regulatorische Anforderungen und vermeiden Sie hohe Bußgelder – durch gezielte Identifikation und effektives Management von Risiken im Zusammenhang mit sanktionierten Personen und Organisationen.

Compliance Screening‑Lösungen für jedes Unternehmen

Unsere Compliance Screening-Lösungen unterstützen KMUs dabei, gesetzliche Anforderungen wie Geldwäscheprävention (Anti-Money Laundering) und Kundenidentifikation (KYC) zuverlässig zu erfüllen – ohne großen Ressourcenaufwand.

Prüfen Sie neue Geschäftspartner schnell und sicher, vermeiden Sie Risiken durch Sanktionen oder politisch exponierte Personen (PEPs) und schützen Sie Ihre Reputation. Unsere skalierbaren Tools passen sich Ihrem Wachstum an und sorgen für kontinuierliche regulatorische Sicherheit.

Für große Unternehmen mit komplexen Strukturen sorgt Screening für Konsistenz bei Geldwäschepräventions‑ (AML) und die Prüfung von Drittparteien über Teams und Regionen hinweg.

Die Automatisierung von KYC und Due‑Diligence spart Zeit, reduziert manuelle Fehler und gewährleistet eine klare Prüfspur, die die interne Governance und regulatorische Bereitschaft stärkt.

Globale Unternehmen verlassen sich auf Screening, um komplexe Compliance‑Risiken in verschiedenen Märkten zu managen. Es unterstützt sowohl zentrale Kontrolle als auch lokale Anforderungen und hilft Ihnen dabei, risikobehaftete Geschäftspartner zu erkennen, Veränderungen in Echtzeit zu überwachen und internationale Vorschriften einzuhalten.

Unternehmensinformationen mit Urba360
Bonitätsscore, Zahlungsdaten und Echtzeit-Warnmeldungen auf einen Blick
Bonitätsprüfung und Wirtschaftsauskünfte zu Unternehmen
Lieferantenrisiken steuern
Aktuelle und fundierte Einblicke für eine bessere Einschätzung Ihrer Geschäftspartner
Schätzen Sie Ihre Lieferantenrisiken präzise ein – mit fundierten Experteneinblicken zur finanziellen Stabilität Ihrer Lieferanten.
Bonitätsprüfung von Unternehmen
Erhalten Sie in Echtzeit verlässliche Daten für Bonitätsprüfungen und Kreditrisikobewertung
Bonitätsprüfung von Unternehmen und Geschäftspartnern

FAQs

KYC steht für „Know Your Customer“. Dieser regulatorische Prozess verpflichtet Unternehmen dazu, die Identität ihrer Kunden vor und während jeder geschäftlichen Transaktion zu überprüfen.

Diese gesetzliche Verpflichtung für Akteure aus den Finanz‑, Banken‑ und Versicherungssektoren sowie für bestimmte regulierte Berufe (z. B. Anwälte, Notare, Wirtschaftsprüfer) dient der Einhaltung der Vorschriften zur Bekämpfung von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung (AML‑CTF). Sie umfasst die Datenerhebung, die Überprüfung von Dokumenten wie Identitätsnachweisen sowie die Bewertung des mit jeder Transaktion verbundenen Risikos.

KYC steht für „Know Your Customer“. Dieser regulatorische Prozess verpflichtet Unternehmen dazu, die Identität ihrer Kunden vor und während jeder geschäftlichen Transaktion zu überprüfen.

Diese gesetzliche Verpflichtung für Akteure aus den Finanz‑, Banken‑ und Versicherungssektoren sowie für bestimmte regulierte Berufe (z. B. Anwälte, Notare, Wirtschaftsprüfer) dient der Einhaltung der Vorschriften zur Bekämpfung von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung (AML‑CTF). Sie umfasst die Datenerhebung, die Überprüfung von Dokumenten wie Identitätsnachweisen sowie die Bewertung des mit jeder Transaktion verbundenen Risikos.

Ein KYC-Verfahren erfordert:

Die Identität des Kunden, seiner gesetzlichen Vertreter, wirtschaftlichen Eigentümer (UBOs) und verschiedene Begleitdokumente wie eine Gründungsurkunde, Satzung und Identitätsnachweise.
Überprüfung und Validierung von Dokumenten. Hierfür ist eine KYC-Plattform erforderlich, da sie den Prozess der Überprüfung der Echtheit von Dokumenten, der Überprüfung von Listen (PEP, Sanktionen) und der Risikobewertung vereinfacht.
Die KYC-Überprüfung beschränkt sich nicht auf eine Überprüfung zu Beginn des Projekts. Eine kontinuierliche Überwachung ist erforderlich. Beispielsweise werden Daten regelmäßig aktualisiert und Transaktionen nachverfolgt.

Ein KYC-Verfahren erfordert:

Die Identität des Kunden, seiner gesetzlichen Vertreter, wirtschaftlichen Eigentümer (UBOs) und verschiedene Begleitdokumente wie eine Gründungsurkunde, Satzung und Identitätsnachweise.
Überprüfung und Validierung von Dokumenten. Hierfür ist eine KYC-Plattform erforderlich, da sie den Prozess der Überprüfung der Echtheit von Dokumenten, der Überprüfung von Listen (PEP, Sanktionen) und der Risikobewertung vereinfacht.
Die KYC-Überprüfung beschränkt sich nicht auf eine Überprüfung zu Beginn des Projekts. Eine kontinuierliche Überwachung ist erforderlich. Beispielsweise werden Daten regelmäßig aktualisiert und Transaktionen nachverfolgt.

Compliance‑ & KYC‑Screening: Schaffen Sie Vertrauen bei jeder Entscheidung

Vereinfachen Sie Ihre Compliance- und KYC-Prüfungen

Optimieren Sie Ihre Due‑Diligence‑Prozesse.

Stärken Sie Ihre weltweiten Geschäftsprozesse

Vermeiden Sie Strafen und juristische Folgen

Ihre Vorteile für die Nutzung der KYC‑ und Compliance‑Screening‑Insights

Compliance Screening‑Lösungen für jedes Unternehmen

Weitere Lösungen

Unternehmensinformationen mit Urba360

Lieferantenrisiken steuern

Bonitätsprüfung von Unternehmen

FAQs

Compliance‑ & KYC‑Screening: Schaffen Sie Vertrauen bei jeder Entscheidung

Optimieren Sie Ihre Due‑Diligence‑Prozesse.

Stärken Sie Ihre weltweiten Geschäftsprozesse

Vermeiden Sie Strafen und juristische Folgen

Compliance Screening‑Lösungen für jedes Unternehmen

Mittelstand

Große Unternehmen

Multinationale Konzerne

Unternehmensinformationen mit Urba360

Lieferantenrisiken steuern

Bonitätsprüfung von Unternehmen

FAQs

Was sind die Vorteile von KYC? .st0{fill:none;stroke:#1B365D;stroke-width:1.5;}

Ist KYC oder Compliance Screening verpflichtend? .st0{fill:none;stroke:#1B365D;stroke-width:1.5;}

Definition von KYC: Was ist KYC (Know Your Customer)? .st0{fill:none;stroke:#1B365D;stroke-width:1.5;}

Wie richtet man ein KYC‑Verfahren ein? .st0{fill:none;stroke:#1B365D;stroke-width:1.5;}

Was ist der Zweck des KYC‑Prozesses? .st0{fill:none;stroke:#1B365D;stroke-width:1.5;}

Was sind die Folgen eines schlecht durchgeführten KYC? .st0{fill:none;stroke:#1B365D;stroke-width:1.5;}